近日，韩国首尔北部地方法院对一起涉及近30种加密货币的诈骗案作出裁决，两名主要责任人分别被判处14年监禁。此次案件累积涉案金额高达6810万美元，案件的判决虽然不复杂，但其诈骗手法的细致操作引人关注。检方原本要求追缴1730万美元，但法院并未支持，理由在于难以明确被告的实际所得。
该团伙的诈骗方式可分为三个环节：首先，利用虚假的白皮书发行代币，并进行项目包装；其次，在应用程序中伪造到账记录，误导投资者以为自己获得了收益；最后，通过借助对倒交易人为抬高代币价格，制造市场上涨的假象。这三步骤相互连接，形成了一条完整的诈骗链条。
这种近30种代币的运作表明，该团伙在进行批量诈骗时只需更换代币名称和白皮书，便可继续使用相同的手法进行诈骗。尽管检方希望追讨1730万美元的诈骗所得，法院未能支持此申请，原因在于资金在多个代币、账户以及被告之间流动后，难以准确划分每一笔资金的归属情况。因此，尽管犯罪分子已被判刑，受害者却面临资金追回的困难。 千亿球友会
此外，平台方的风险提示强调，所有内容仅供区块链行业技术和信息分享，不构成投资建议，并警示用户警惕存在大量诈骗仿冒账号。这一提示反映了正在进行的诈骗与已被定罪的虚假项目之间的持续问题，尽管司法判决已做出，新的欺诈行为仍在继续发生。
